👩💻洗钱的主要方式包括什么?-黄嘉律师精选解答 🕵️♀️
发布时间：2025-04-09 16:59:41来源：
随着金融犯罪的复杂化，了解洗钱的方式变得尤为重要。洗钱是一种将非法资金合法化的犯罪行为，其主要方式通常包括以下几种：
首先，现金走私是最直接的方式之一。犯罪分子通过携带大量现金跨越国界，以逃避银行报告和监管。这种方式风险较高，但对小额交易有效。其次是利用空壳公司，通过复杂的公司结构隐藏资金来源，使资金看起来像是合法收入。此外，还有利用加密货币进行洗钱，由于其匿名性和跨境流通性，成为新型犯罪工具。最后是利用金融系统，通过多次转账或投资于看似合法的项目来掩盖资金来源。
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